मुंबई, २३ अगस्त: उद्योगपति अनिल अंबानी के खिलाफ बैंक धोखाधड़ी मामले में केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई ने शनिवार सुबह उनके मुंबई स्थित आवास पर छापा मारा। आरोप है कि यह धोखाधड़ी लगभग 3,073 करोड़ रुपये की है।
सुबह करीब ७ बजे, सीबीआई के सात से आठ अधिकारी अनिल अंबानी के कफ परेड स्थित आवास ‘सीओउইन्ड’ पर पहुंचे और तलाशी अभियान शुरू किया। उस समय अंबानी और उनके परिवार के सदस्य घर पर ही मौजूद थे।
सीबीआई ने इस मामले में अनिल अंबानी, उनकी कंपनी रिलायंस कम्युनिकेशंस लिमिटेड (आरकॉम) और अन्य के खिलाफ एक नई प्राथमिकी (FIR) दर्ज की है। यह प्राथमिकी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (एसबीआई) की शिकायत के आधार पर दिल्ली में दर्ज की गई है।
एसबीआई ने कहा कि अनिल अंबानी के नेतृत्व वाली आरकॉम ने 3,073 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी की है। बैंक ने सबसे पहले १० नवंबर, २०२० को इस खाते और इसके प्रमोटरों को “धोखाधड़ी” (फ्रॉड) घोषित किया था और ५ जनवरी, २०२१ को सीबीआई में शिकायत दर्ज कराई थी। हालांकि, दिल्ली हाईकोर्ट के “यथास्थिति” (स्टेटस कुओ) के निर्देश के कारण उस शिकायत को वापस ले लिया गया था।
हाल ही में, लोकसभा में एक लिखित उत्तर में, वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने बताया कि एसबीआई ने अपनी आंतरिक नीतियों और रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार, १३ जून, 2025 को आरकॉम और अनिल अंबानी को फिर से “धोखाधड़ी” के रूप में वर्गीकृत किया है। इसके बाद, आरकॉम के रेजोल्यूशन प्रोफेशनल ने १ जुलाई, 2025 को बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को इस बारे में सूचित किया।
एसबीआई के अनुसार, आरकॉम पर उनकी कुल ऋण संबंधी वित्तीय देनदारी 2,227.64 करोड़ रुपये है और अतिरिक्त रूप से 786.52 करोड़ रुपये की बैंक गारंटी भी है।
आरकॉम वर्तमान में दिवालिया प्रक्रिया से गुजर रही है और एक रेजोल्यूशन प्लान ६ मार्च, 2020 को एनसीएलटी, मुंबई के पास जमा किया गया था, जिसे अभी तक मंजूरी नहीं मिली है। इसके अलावा, एसबीआई ने अनिल अंबानी के खिलाफ व्यक्तिगत दिवालिया प्रक्रिया भी शुरू की है, जो एनसीएलटी, मुंबई में विचाराधीन है।
इससे पहले, 27 मार्च, 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया था कि किसी भी ऋणदाता को “धोखाधड़ी” घोषित करने से पहले उसे अपना पक्ष रखने का मौका दिया जाना चाहिए। इसके बाद, एसबीआई ने 2 सितंबर, 2023 को पूर्व में की गई “धोखाधड़ी” की घोषणा को वापस ले लिया था। लेकिन, आरबीआई के १५ जुलाई, 2024 के सर्कुलर का पालन करते हुए, बैंक ने नए सिरे से वर्गीकरण किया और २४ जून, 2025 को फिर से “धोखाधड़ी” के रूप में रिपोर्ट किया।
इसी के मद्देनजर, सीबीआई ने प्राथमिकी दर्ज की और आज यह छापा मारा गया।
सूत्रों के मुताबिक, यह सिर्फ एक मामला नहीं है; सीबीआई और ईडी अनिल अंबानी और उनकी व्यावसायिक संस्थाओं के खिलाफ कई अन्य बैंक धोखाधड़ी मामलों की भी जांच कर रहे हैं। कुल धोखाधड़ी की राशि 17,000 करोड़ रुपये से अधिक होने का अनुमान है।