नई दिल्ली, 21 नवंबर: एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट (ED), गुड़गांव ज़ोनल ऑफिस ने प्रिवेंशन ऑफ़ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, 2002 के नियमों के तहत लगभग 1.35 एकड़ का एक कमर्शियल प्लॉट ज़ब्त किया है, जिसकी मार्केट वैल्यू लगभग 108 करोड़ रुपये है। यह एक बिल्डर-इन्वेस्टर केस का हिस्सा है, जो M/S वाटिका लिमिटेड से जुड़ा है।
ED ने शुक्रवार को एक प्रेस रिलीज़ में कहा कि 2021 में, इकोनॉमिक ऑफ़ेंस विंग, दिल्ली ने M/S वाटिका लिमिटेड और उसके प्रमोटर अनिल भल्ला, गौतम भल्ला और अन्य के खिलाफ IPC के सेक्शन 120B और 420 के तहत जांच शुरू की। आरोपों में “क्रिमिनल कॉन्सपिरेसी, चीटिंग और इन्वेस्टर्स/बायर्स को धोखे से प्रभावित करना” शामिल हैं।
ED ने जांच के दौरान खुलासा किया है कि कंपनी ने भविष्य के प्रोजेक्ट्स के लिए ज़्यादा रिटर्न का वादा करके इन्वेस्टर्स से पैसे ऐंठे थे। लेकिन बीच में ही, कंपनी ने वादा किया हुआ रिटर्न देना बंद कर दिया और यूनिट्स नहीं दीं, जो क्रिमिनल कॉन्सपिरेसी, चीटिंग और प्रॉपर्टी का नॉन-ट्रांसफर के क्राइम के तहत आता है।
इसके अलावा, जांच में पाया गया है कि कंपनी ने अपना DTCP लाइसेंस समय पर रिन्यू नहीं किया और प्रोजेक्ट्स को समय पर पूरा करने में फेल रही।
अब तक, जांच से पता चला है कि 659 इन्वेस्टर्स ने चार प्रोजेक्ट्स में लगभग Rs 248 करोड़ इन्वेस्ट किए थे। ED ने कहा कि कई साल बाद भी, ये प्रोजेक्ट्स अभी भी अधूरे या रुके हुए हैं, और अभी तक कोई कन्वेयंस डीड एग्जीक्यूट नहीं हुई है।
इस मामले में, ED ने पहले लगभग Rs 68.59 करोड़ की मूवेबल प्रॉपर्टी अटैच की थी, जिसे बाद में लीड एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने कन्फर्म किया था। इसलिए, इस मामले में कुल शुरुआती सीज़फ़ाई अब लगभग Tk 176 करोड़ है।