नई दिल्ली, 13 नवम्बर: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने गुरुवार को जयपी इन्फ्राटेक लिमिटेड (JIL) के प्रबंध निदेशक (MD) मनोज गौड़ को 12,000 करोड़ रुपये के धन शोधन मामले में गिरफ्तार किया है। ईडी अधिकारियों ने बताया कि गौड़ को पी.एम.एल.ए (प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट) के तहत गिरफ्तार किया गया है, क्योंकि जांचकर्ताओं ने आरोप लगाया है कि उन्होंने गृह खरीदारों से एकत्र किए गए फंड का दुरुपयोग किया और उसे अन्य स्थानों पर ट्रांसफर किया।
ईडी अधिकारियों ने बताया कि इस मामले में एक बड़ी वित्तीय अनियमितता शामिल है, जो जयपी ग्रुप की सहायक कंपनियों जयपी इन्फ्राटेक लिमिटेड और जयप्रकाश एसोसिएट्स लिमिटेड (JAL) से संबंधित है। जांचकर्ताओं का कहना है कि इस मामले का मुख्य बिंदु यह है कि गृह परियोजनाओं के लिए जुटाए गए फंड का दुरुपयोग किया गया और खरीदारों द्वारा जमा की गई राशि को अन्य स्थानों पर स्थानांतरित कर दिया गया।
2017 में, हजारों गृह खरीदारों के विरोध प्रदर्शन के बाद कई एफआईआर (प्रथम सूचना रिपोर्ट) दर्ज की गई थीं, जिसमें जयपी ग्रुप पर गंभीर अपराधों का आरोप लगाया गया था। आरोपों में कहा गया था कि इस ग्रुप ने धोखाधड़ी, वित्तीय धोखाधड़ी और जालसाजी के जरिए खरीदारों से एकत्र किए गए फंड का दुरुपयोग किया और उस राशि को घरों की परियोजनाओं में उपयोग करने की बजाय अन्य व्यापारिक पहलों में ट्रांसफर कर दिया।
ईडी की जांच में यह सामने आया है कि जयपी ग्रुप की कई बड़ी परियोजनाओं, जैसे जयपी विशटाउन और जयपी ग्रीन्स, में घरों का वादा किया गया था, लेकिन उन घरों को कभी खरीदारों तक नहीं पहुँचाया गया। कई खरीदारों ने 2010-11 में फ्लैट खरीदे थे, लेकिन निर्माण में देरी और फंड के दुरुपयोग के कारण वे लंबे समय तक अपने घरों का इंतजार करते रहे।
ईडी ने बताया कि मनोज गौड़, जो कंपनी के एमडी के रूप में कार्य कर रहे थे, कंपनी के प्रबंधन और वित्तीय निर्णयों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। जांच में यह प्रमाणित हुआ है कि गौड़ और उनके सहयोगियों ने खरीदारों का पैसा अन्य जयपी ग्रुप की व्यापारिक पहलों में स्थानांतरित किया।
इस जांच के तहत, ईडी ने दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद और मुंबई में जयपी इन्फ्राटेक, जयप्रकाश एसोसिएट्स और संबंधित कंपनियों के 15 स्थानों पर छापेमारी की। छापेमारी के दौरान, ईडी ने 1.7 करोड़ रुपये नगद, विभिन्न वित्तीय दस्तावेज, डिजिटल रिकॉर्ड और संपत्ति के कागजात बरामद किए, जो कंपनी के निदेशकों, उनके परिवारों और संबंधित संस्थाओं से जुड़े थे।
ईडी ने यह भी बताया कि उन्होंने अन्य रियल एस्टेट कंपनियों के कार्यालयों में भी छापेमारी की है, जिनके साथ जयपी ग्रुप के वित्तीय लेन-देन थे, जैसे गौरसन्स इंडिया प्राइवेट, गुलशन होम्स प्राइवेट और महागुन रियल एस्टेट प्राइवेट।
जयपी इन्फ्राटेक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) में सबसे बड़े आवासीय और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के निर्माण में शामिल पहले निजी डेवलपर्स में से एक था। हालांकि, वित्तीय समस्याओं और परियोजनाओं के निर्माण में देरी के कारण कंपनी भारी वित्तीय संकट का सामना कर रही थी और गृह खरीदारों एवं ऋणदाताओं को अपनी जिम्मेदारियों का पालन नहीं करने के कारण यह संकट में पड़ गई।
2017 में, कंपनी के खिलाफ हजारों फ्लैट्स की डिलीवरी न देने के आरोप लगने के बाद, यह इनसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड (IBC) के तहत ऋण पुनर्गठन प्रक्रिया शुरू की गई। उसके बाद से कई डेवलपर्स और वित्तीय संस्थाओं ने कंपनी की संपत्तियों को अधिग्रहण करने में रुचि दिखाई है।
ईडी ने यह भी बताया कि उनके धन शोधन की जांच में संदेह है कि गृह खरीदारों और बैंकों से एकत्र किए गए फंड को अन्य जयपी ग्रुप के व्यवसायों में स्थानांतरित किया गया, जिसके कारण परियोजनाओं को पूरा नहीं किया गया और हजारों गृह खरीदार प्रभावित हुए।