गंगटोक (सिक्किम), 11 जुलाई: सिक्किम के गंगटोक स्थित एसबीआई शाखा में धोखाधड़ी का एक मामला सामने आया है। सदर पुलिस स्टेशन ने 9 जुलाई को वित्तीय धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया, जिसमें पहचान संबंधी धोखाधड़ी और साइबर धोखाधड़ी का आरोप लगाया गया है। इस मामले में कुछ लोगों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता, 2023 की धारा 318(2) और 319(2) के तहत मामला दर्ज किया गया है।
एफआईआर दर्ज होने के बाद, भारतीय नागरिक सुरक्षा अधिनियम, 2023 की धारा 35 के तहत तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इसके अलावा, चल रही जाँच के दौरान केंद्रीय मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के तहत एक वाहन का चालान भी किया गया है।
यह मामला गंगटोक, सिक्किम निवासी और एसबीआई की एसएमई शाखा के शाखा प्रबंधक, 41 वर्षीय पंकज कुमार ने दर्ज कराया है। उनकी शिकायत के अनुसार, घटना 4 जुलाई, 2025 को शुरू हुई, जब शाखा के एक अधिकारी को एक फोन आया।
फ़ोन करने वाले ने खुद को राजसंस एंटरप्राइजेज का एक जाना-माना मालिक बताया, जो बैंक का एक सच्चा और पुराना ग्राहक है। उसने बैंक अधिकारी को बताया कि वह 5 करोड़ रुपये की सावधि जमा (एफडी) खोलना चाहता है और उस पर ओवरड्राफ्ट सुविधा चाहता है। उसने उसी दिन शाम 5 बजे अपने कार्यालय में एक बैठक निर्धारित की थी, लेकिन बाद में निजी कारणों से बैठक रद्द कर दी।
अगले दिन, 5 जुलाई को, फ़ोन करने वाले ने बैंक शाखा से फिर संपर्क किया और अपनी पेशकश दोहराई। उसने कहा कि पैसा उसके आईसीआईसीआई बैंक से ट्रांसफर कर दिया जाएगा और दोपहर 1 बजे एक नई बैठक निर्धारित की। हालाँकि, सुबह 10:55 बजे, उसने फिर से फ़ोन किया और बताया कि उसकी चेक बुक खत्म हो गई है और वह राजसंस एंटरप्राइजेज के एसबीआई खाते से किसी अन्य व्यक्ति के यूनियन बैंक ऑफ इंडिया खाते में 10,55,935 रुपये का आरटीजीएस ट्रांसफर तत्काल चाहता है।
राजसंस एंटरप्राइजेज के साथ लंबे समय से चले आ रहे संबंधों के आधार पर बैंक अधिकारी ने ट्रांसफर पूरा कर दिया। हालाँकि, दोपहर 12:25 बजे, राजसंस एंटरप्राइजेज के कर्मचारियों ने बैंक को फोन करके बताया कि उन्हें उसी नंबर से संदिग्ध कॉल आ रही हैं। उन्होंने पुष्टि की कि उस व्यक्ति ने ऐसा कोई अनुरोध नहीं किया था और यह एक धोखाधड़ी थी।
बाद में, आंतरिक सत्यापन के बाद, यह पुष्टि हुई कि किसी ने कॉल करने वाले के नाम पर वॉइस मॉड्यूलेशन, एक नकली व्हाट्सएप डिस्प्ले पिक्चर और सही ग्राहक विवरण का इस्तेमाल किया था। धोखेबाज़ ने राजसंस के कर्मचारियों से भी ऐसा ही अनुरोध किया था, जिसमें कहा गया था कि वे एक नया लाभार्थी जोड़ना चाहते हैं और इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से लेनदेन करना चाहते हैं।