प्रवर्तन निदेशालय ने टोरेस ज्वैलरी ब्रैंड की कंपनी प्लेटिनम हर्न प्राइवेट लिमिटेड द्वारा निवेश योजनाओं में धोखाधड़ी से जुड़े मामले में मुंबई और जयपुर में 13 ठिकानों पर छापे मारे हैं। निदेशालय ने यह कार्रवाई धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत की है।
कंपनी ने कथित तौर पर निवेशकों को आभूषणों और रत्नों में निवेश पर दो से नौ प्रतिशत साप्ताहिक रिटर्न का भरोसा दिया। साथ ही निवेशकों को बढ़ी हुई कीमतों और झूठे दावों से गुमराह भी किया।
13 करोड़ 78 लाख रूपए से जुड़े फर्जी दस्तावेजों, डिजिटल साक्ष्य और संदिग्ध लेनदेन का पता चला। इससे जुड़े बैंक खातों से 21 करोड़ 75 लाख रूपए जब्त किए गए। मामले में मुख्य आरोपियों में सर्वेश सुर्वे, विक्टोरिया कोवलेंको, तौफीक रियाज उर्फ जॉन कार्टर और अन्य शामिल हैं।
कंपनी के कार्यालय, निदेशकों और सहयोगियों के आवासीय परिसरों पर छापे की कार्रवाई में हवाला ऑपरेटरों और फर्जी कंपनियों के बारे में भी पता चला है। आगे की जांच जारी है।